Damit Schwarzgeld nicht Betongold wird
Immer häufiger wird in Deutschland mit Immobilien Geld gewaschen, oft auf Kosten der Mieter. Die Bundesregierung geht nun stärker dagegen vor - das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf.
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Der schwierige Kampf gegen Geldwäsche
Wie kommt illegal erworbenes Geld wieder zurück in den offiziellen und legalen Wirtschaftskreislauf? Kriminelle Clans verschleiern die Herkunft auf komplizierten Wegen. Für die Ermittler sind sie oft schwer nachvollziehbar.
Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung steigen
Zunahme beim Verdacht auf dunkle Finanzströme - die beim Zoll angesiedelte Meldestelle für Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat im vergangenen Jahr erneut deutlich mehr Hinweise erhalten.
Probleme bei Onlinebank N26: Geldwäsche mit gekaperten Konten
Die Masche: Kriminelle kapern unbemerkt Online-Bankkonten und nutzen diese für Geldwäsche. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung sind Hunderte Konten der Onlinebank N26 betroffen.
Anklage gegen Ex-Buchhalterin der Spielbank Bad Steben
Die Staatsanwaltschaft Hof hat Anklage gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Staatlichen Spielbank Bad Steben erhoben. Auch gegen den Ehemann wird ermittelt. Der Vorwurf: Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche.
Münchner Rathaus-Grüne scheitern mit Antrag zu "Share Deals"
Der Münchner Stadtrat beriet heute, wie man Geldwäsche und Steuertricks auf dem Münchner Immobilienmarkt verhindern kann. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei sogenannte Share Deals. Ein Antrag der Grünen scheiterte aber.
Geldwäsche: BKA beschlagnahmt 50 Millionen Euro
Deutsche Ermittler haben unter anderem in Bayern Immobilien und Geld im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Es besteht ein Zusammenhang mit einem der größten Geldwäschefälle der Geschichte.
EU-Finanzminister ringen mit Einstimmigkeit und Steueroasen
Am Prinzip der Einstimmigkeit scheitert vieles in der Europäischen Union - bisher auch ein einheitliches Steuerrecht für die EU. Jetzt unternimmt der EU-Finanzministerrat Ecofin einen neuen Anlauf gegen Steueroasen.
Kaum Antworten bei EU-Sonderausschuss zu Geldwäsche-Skandalen
Zum Geldwäsche-Skandal, in den auch die Deutsche Bank verwickelt war, gab es heute eine Anhörung im Europäischen Parlament in Brüssel. Doch die vielen Fragen der Abgeordneten des Sonderausschusses blieben größtenteils unbeantwortet.
Deutsche Bank und BaFin im Kreuzfeuer der EU-Parlamentarier
Im Verhör: Der Geldwäschebeauftragte der Deutschen Bank Stephan Wilken und der für Geldwäsche zuständige Jens Fürhoff beim Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen müssen sich derzeit im TAX3-Sonderausschusses im Europäischen Parlament stellen.